§ 1
Yhtiön nimi on NYAB AB. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö.
§ 2
Hallituksen rekisteröity kotipaikka on Luulaja, Ruotsi.
§ 3
Yhtiön liiketoiminnan tarkoituksena on suoraan tai välillisesti i) tarjota energia- ja rakennushankkeiden rakentamiseen, kunnossapitoon, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä palveluja, ii) harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistöjen omistusta, myyntiä ja vuokrausta ja iii) harjoittaa muuta näihin liittyvää toimintaa.
§ 4
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
§ 5
Yhtiön kirjanpitovaluutta on euro.
§ 6
Yhtiön osakepääoman on oltava vähintään 70 000 euroa ja enintään 280 000 euroa.
§ 7
Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 700 000 000 ja enintään 2 800 000 000.
§ 8
Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä Ruotsin arvopaperikeskuslain (1998:1479) mukaiseen arvo-osuusrekisteriin.
§ 9
Hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemassa laajuudessa vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.
§ 10
Yhtiöllä on oltava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa joko varantilintarkastajineen tai ilman, tai rekisteröity tilintarkastusyhteisö.
§ 11
Yhtiökokouskutsu on julkaistava Ruotsin Virallisessa lehdessä (ruotsiksi Post- och Inrikes Tidningar) ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisemisen yhteydessä Dagens Industri -lehdessä on julkaistava ilmoitus, jossa ilmoitetaan, että kutsu on julkaistu. Jos Dagens Industri -lehden valtakunnallinen jakelu lopetetaan, ilmoitus julkaistaan sen sijaan Svenska Dagbladetissa.
§ 12
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä kuusi pankkipäivää ennen yhtiökokousta otteeseen tai muuhun vastaavaan jäljennökseen yhtiön osakasluettelosta, ja hänen on ilmoitettava yhtiölle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Viimeksi mainittu päivä ei saa olla sunnuntai, yleinen vapaapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto eikä aikaisemmin kuin viisi arkipäivää ennen kokousta.
Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla voi olla mukana yksi tai kaksi avustajaa, kuitenkin vain, jos osakkeenomistaja on ilmoittanut tästä edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla.
§ 13
Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa postiäänestyksen välityksellä ennakkoon Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 7 luvun 4a §:n mukaisesti. Hallitus voi kerätä valtakirjoja yhtiön puolesta Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 7 luvun 4 §:n mukaisesti.
§ 14
Hallitus voi päättää, että yhtiökokous pidetään Luulajassa tai Tukholmassa.
§ 15
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
2. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden toteaminen.
6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernin toimintakertomuksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta päättäminen.
8. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen.
9. Vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättäminen.
10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä tarvittaessa tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä tarvittaessa tilintarkastajien palkkiosta päättäminen.
12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
13. Kaikki muut asiat, joista yhtiökokouksen on päätettävä Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai yhtiöjärjestyksen nojalla.
