§ 1
Bolagets företagsnamn är NYAB AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå.
§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, (i) erbjuda tjänster avseende byggnation, konstruktion, underhåll, ingenjörskap och utveckling avseende energi- och byggnationsprojekt, (ii) bedriva värdepappershandel och ägande, försäljning och uthyrning av fastigheter, och (iii) bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
§ 5
Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.
§ 6
Bolagets aktiekapital ska uppgå till minst 70 000 euro och högst 280 000 euro.
§ 7
Antalet aktier ska vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000.
§ 8
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 9
Styrelsen ska, i den mån den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.
§ 10
Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska en annons med information om att kallelsen har utfärdats publiceras i Dagens Industri. Om den rikstäckande utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, ska annonsen istället publiceras i Svenska Dagbladet.
§ 12
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 13
Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämma genom poströstning före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 14
Styrelsen får besluta att en bolagsstämma ska hållas i Luleå eller Stockholm.
§ 15
Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och, i förekommande fall, ersättning till revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
