NYAB AB (org. no. 559488–0667) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden. De externa ramarna för NYAB:s bolagsstyrning fastställs bland annat av den svenska aktiebolagslagen, lagen om värdepappersmarknaden, EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq First North Growth Market Rulebook. NYAB:s interna ramar för bolagsstyrning fastställs bland annat av bolagsordningen, stadgarna för styrelsen och dess utskott, samt ett antal sammanhängande styrdokument som har antagits av NYAB:s styrelse.
Bolagsstämma
NYAB AB:s bolagsstämma är bolagets högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman hålls inom sex månader efter utgången av föregående räkenskapsår. Vid årsstämman röstar aktieägarna bland annat om fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, vinstutdelning, frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd:n samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser att det är nödvändigt eller när antingen revisorerna eller aktieägare som representerar minst 10 procent av alla emitterade aktier skriftligen begär en sådan stämma av specifika skäl. Kallelser, protokoll och andra dokument från bolagsstämmorna finns tillgängligt på https://nyabgroup.com/sv/bolagsstamma/.
Valberedning
NYAB:s valberedning ska bestå av företrädare för de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska förbereda förslag att lämnas till bolagsstämman angående val av stämmans ordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, beslut om styrelsearvode, och val och ersättning av revisorer. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Mer information om valberedningen finns i instruktioner av valberedningen som antogs av NYAB:s extra bolagsstämman den 29 april 2024.
Styrelsen
NYAB:s styrelse har det övergripande ansvaret för NYAB:s förvaltning och för att bolagets verksamheter organiseras på ett lämpligt sätt. Styrelsen ansvarar bland annat för att fastställa strategi och mål, fortlöpande övervaka det ekonomiska resultatet och den finansiella ställningen, besluta om de viktigaste styrsystemen och riktlinjerna, övervaka riskbedömning och riskhantering kopplat till strategi och verksamhet, samt utvärdera bolagets ledning. Enligt NYAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.
Styrelsens utskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskotten har inga egna beslutsbefogenheter, men de bistår styrelsen vid beredningen av specifika ärenden som styrelsen fattar beslut om. Revisionsutskottets viktigaste uppgifter är att hjälpa styrelsen att fullgöra dess skyldigheter i fråga om intern kontroll, riskhantering, redovisning, finansiell rapportering och efterlevnad, samt utvärdera behovet av en internrevisionsfunktion. Därutöver ska revisionsutskottet säkerställa att det sker en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget och att kommunikationen mellan styrelsen och revisorn är tillfredsställande. Ersättningsutskottets viktigaste uppgifter är att bistå styrelsen att granska och förbereda frågor relaterade till bolagets ersättningsprinciper, ledningsgruppens och anställdas prestation och ersättning, samt utnämningar av ledningsgruppen och att se över lämpliga rutiner för successionsplanering.
Vd och koncernledning
NYAB:s vd ansvarar för att leda koncernens dagliga arbete och samordna affärsverksamheterna i enlighet med styrelsens instruktioner och övriga direktiv. Vd:n rapporterar till styrelsen och ska säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande informeras på det sätt som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut och kunna följa bolagets och koncernens situation och utveckling. Vd:n har utsett en koncernledning som stöd i arbetet.
Revisorer
NYAB:s revisorer väljs årligen vid årsstämman. Revisorns uppgift är att granska NYAB:s redovisning, bokslut och förvaltning. Revisorn kontrollerar att Bolagets verksamhet följer lagen och att bokslutet ger aktieägare och andra parter korrekt och adekvat information om NYAB-bolagens resultat och finansiella ställning. Revisorn för NYAB är Ernst & Young AB, där auktoriserad revisor Fredrik Lundgren är den huvudansvarig revisorn.
